投资理财
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致文交所电子盘的老韭菜们”
所谓文交所电子盘老韭菜，主要特点是假话套话多，自己玩不分享不推荐不带团队，一门心思想割主力韭菜，究其原因这些老韭菜患有一种病症，那就是大公综合症，可能这些老韭菜...
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山东礼多多商贸有限公司涉嫌集资诈骗犯罪被临沂警方立案侦查”
“兰山公安”微信号截图
2023年4月9日，山东省临沂市公安局兰山分局官方微信号“兰山公安”微信号通报，山东礼多多商贸有限公司涉嫌集资诈... -
“礼多多盲盒”宣导只赚不亏碰瓷拼多多忽悠在美国上市，其实是个资金盘”
“礼多多盲盒”，号称是“一个只赚不亏的盲盒平台”，世上真的有这样的好事吗？天上真的会掉馅饼吗？ 这多人疯狂的推广礼多多，真的是带你赚钱吗 ？其...
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“金盾供应链”践行双循环振兴乡村经济？涉嫌拉人头、“摘牌玩法”实为资金盘”
进入2023年以来，一个名为“金盾供应链”的推广人员喊着“践行双循环，助力乡村振兴”、“稳定大宗消费，推动共同富裕”的口号在各大社...
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“时间银行”App 碰瓷公益项目 涉嫌伪造民政部文件”
“时间银行”App，英文名TIMEBANK群内宣传话术碰瓷“时间银行”App是一种骗局，“碰瓷”的是公益互助项目“时间银行”骗局静态模式让...
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“分投趣”FINTOCH是假借贷真诈骗 资金再分配的“庞氏骗局”资金盘”
2023兔年的年前年后又火了一个互联网项目，名字叫“分投趣”，有个英文名称是FINTOCH，似乎穿上这件漂亮的外衣就是名副其实的国际大盘了。在一本万利的暴利面前...
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“彩凡”平台操盘手尹新甫被抓，被骗资金还能要回来吗？”
2023年新年伊始，从河南省郑州市管城区经侦部门了解到，轰动一时的河南省彩凡科技网络有限公司涉嫌非法吸收公众资产罪一案有了最新进展，“彩凡”非吸诈骗平台...
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“众益鑫公社”是以慈善名义欺诈敛财的伪慈善平台”
众益鑫公社
现在的资金盘太黑了，尤其是今年发生过多起慈善类诈骗案件太有隐蔽性了，它们多以慈善团体公益项目为幌子，实则以各种投资项目骗取会员钱财动则上亿元，一段时... -
四海共创星空世界以开展慈善公益活动为名行诈骗之实”
2022年打着慈善公益名义宣传的传销资金盘多如牛毛，平台以慈善、爱心互助等为幌子，以既能赚钱，又能行善为借口，利用人们的贪婪和善良，假借公益名义进行宣传，让一批不明真...
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承善爱心2GCPTE资本是慈善变成资金盘吸睛的诈骗新玩法！”
今年以来，数个打着慈善公益名义的包装起来的资金盘骗局正在全国各地上演，这些带有传销性质的非法集资项目涉及面最广，受害人数最多。
以前资金盘只是在网上吸引受害者投资... -
起点俱乐部以开展扶贫助学公益活动名义在和斯然宝APP上投资诈骗”
2022年11月30日，“起点俱乐部”终于跑路了，利箭无数次发文告诫参与者们，这个平台是涉嫌传销、涉嫌诈骗的平台。根据里面有2天、3天、5天、6天、23天一直到最...
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“同义汇”以公益爱心为幌子掩盖下加盟SPGROUP投资诈骗”
“同义汇”诈骗团伙通过请尹相杰、卢勇、于文华等众多明星打广告，网上晒旅游照片，做公益，给贫困户捐款等方式宣传，说白了目的就是让大家感觉他们赚钱，只有感...
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长城汇公益协会掌中油宝以慈善之名欺骗志愿者投资”
长城汇公益协会以慈善之名欺骗志愿者投资掌中油宝，利用了大家的同情心博取大家的信任，然后再利用自己美丽善良的外表把大家带到投资的目的上。实际上都是披着羊皮的...
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超越团队创鑫团队WT不良资产打着慈善公益旗号变成资产投资诈骗”
随着社会的进步，越来越多的人开始关注并积极参与到慈善公益事业中来，尽自己所能为有需要的人提供帮助，成为很多爱心人士的追求。
“我们团队是一个社会公益组织，是以... -
“善德馨”打着公益慈善幌子诈骗崩盘跑路黑心团队长头目被曝光”
“善德馨”打着公益慈善的幌子，私底却干着资金盘诈骗的勾当！不管吹嘘包装的多么华丽，其实“善德馨”就是一个投资理财分红返利资金盘骗局，也可以叫&...
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“同心社区”汇能共享以慈善公益名义行骗关门跑路”
临近年底了，又到了非法资金盘纷纷关网跑路的时候。”同心社区“ ”汇能共享“app以慈善为名的行骗？关门跑路！不少中老年人被骗几千、几万、几十万的...
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共创会EABOX：打着环保事业旗号 实则为资金盘骗局”
绿水青山就是金山银山。环保公益本来是一件利民利国的事业，在国家大力弘扬环保公益事业的同时，却总有一些不法分子打着环保事业的幌子，假借政府政策红利进行诈骗牟利。...
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“众心社区”意博伟业是以慈善的名义欺诈敛财”
对于分红盘不要太过于信任，没有不崩的盘子，侥幸赚了钱抓紧变现，不在核心圈子会凭实力亏掉。像博鑫，头寸管理涉案千亿，雷达币涉案千亿级，优贝迪，短期期权，TR、海汇外汇，城联...
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“暖心家园”是打着慈善公益旗号的“杀猪盘””
2022年打着慈善公益名义宣传的传销资金盘多如牛毛，平台以慈善、爱心、公益、环保、互助等为幌子，以既能赚钱，又能行善为借口，利用人们的贪婪和善良，假借公益名义进行宣传...
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“华英会”就是一个精心策划的诈骗组织”
“华英会”，算是2022年一个比较火爆的互联网投资项目。然而，这么就是这么火爆的一个项目，最近爆出好多消息：大团队秘密阶梯出局，高层团队长已经停止市场推广活动，...
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临商银行金雀山支行严抓消防宣传，做实安全护航”
为扎实做好消防安全工作，加强行内员工消防宣传教育，提高员工消防安全意识，保障客户和职工的生命安全，保护行内的财产安全，近日，临商银行金雀山支行特邀政特级消防教员王老师来我行为全体员工带来了一堂生动的消防安全教育课。...
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山东银古艺术品收藏有限公司唐义华涉嫌非法吸收公共存款被立案”
近日，临沂市兰山区警方发布通告称，银古典藏（山东银古艺术品收藏有限公司）唐义华涉嫌非法吸收公共存款一案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。
通告指出，请参与银古典藏... -
临商银行刘店子支行组织开展“人民银行全民国家安全教育日知识答题”活动”
为有效加强国家安全教育日宣传影响力，提升宣传辐射面，进一步提高社会公众国家安全教育日意识，配合中国人民银行和金融时报社做好国家安全教育日知识答题专项行动宣传，以&...
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“币圈第一大案”普拉斯钱包Plustoken二审宣判，15人获刑，查获32万个比特币”
以数字货币为名，行网络传销之实，“币圈第一大案”二审宣判。 11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持...
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